По версии следствия, с 2017 по 2021 год фигурант вместе с сообщниками создал около ста подконтрольных юрлиц и ИП, на имя которых открыли несколько сотен банковских счетов. Через эти счета проводились деньги предпринимателей, желавших обналичить средства вне кредитных организаций. Операции прикрывались фиктивными документами о финансово-хозяйственной деятельности.

За указанный период участники схемы незаконно обналичили более 555 млн рублей. Доход самого обвиняемого превысил 64 млн рублей.

Мужчина полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог изобличить других членов группы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Расследование в отношении остальных десяти фигурантов продолжается.