По версии следствия, с 2017 по 2021 год участники организованной группы использовали десятки подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей для вывода средств в наличный оборот. Через сеть фирм деньги переводились по фиктивным документам, после чего обналичивались и передавались клиентам.

По данным правоохранительных органов, через схему прошло более 555 миллионов рублей. Доход самих организаторов, по оценке следствия, составил десятки миллионов рублей.

Следователи установили, что услугами группы пользовались предприниматели, которым требовались наличные средства вне официального банковского оборота. Для работы использовались многочисленные расчётные счета и юридические лица с признаками фиктивной деятельности.

Эксперты отмечают, что борьба с теневыми финансовыми схемами остаётся одним из приоритетов правоохранительных органов. За последние годы контроль за подозрительными банковскими операциями существенно усилился, а схемы по обналичиванию средств всё чаще заканчиваются уголовными делами.

Теперь окончательную оценку действиям фигурантов даст суд.