По данным регионального управления Следственного комитета, с 2017 по 2021 год группа из 11 человек организовала масштабную схему по выводу денежных средств через подконтрольные компании и индивидуальных предпринимателей.

Следствие считает, что участники использовали около десяти юридических лиц и ИП, через которые проходили деньги клиентов. Средства переводились между организациями по фиктивным договорам и документам, после чего снимались наличными и передавались заказчикам.

По версии правоохранительных органов, через схему прошло более 555 миллионов рублей.

За свои услуги организаторы получили свыше 64 миллионов рублей вознаграждения.

Фигурантам дела от 36 до 60 лет. Десятерых обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Материалы уголовного дела уже направлены в суд.

Отдельно рассматривается дело ещё одного участника схемы, который заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Эксперты отмечают, что подобные схемы традиционно строятся на использовании фирм-однодневок, фиктивного документооборота и сети подставных счетов. В последние годы контроль за такими операциями существенно усилился благодаря цифровому мониторингу банковских транзакций и межведомственному обмену данными.

Если вина обвиняемых будет доказана, им могут грозить серьёзные сроки лишения свободы и крупные штрафы.