По версии следствия, обвиняемые предлагали потерпевшим помощь в оформлении документов и юридическом сопровождении сделок. Сиротам демонстрировали частный дом в Гвардейском районе, оформленный на одну из сообщниц. После перечисления средств сертификата на счета продавца здание повторно перепродавали от имени новых владельцев, а всю выручку фигуранты присваивали себе.

На текущий момент по делу признаны пострадавшими 3 человека. Совокупный ущерб областному бюджету превысил 5 млн рублей, а сами потерпевшие лишились еще 5.6 млн рублей. При попытке 1 из сирот самостоятельно вернуть деньги злоумышленники вывезли мужчину с малолетней дочерью в безлюдное место и угрожали расправой. Сейчас двое обвиняемых мужчин отправлены в СИЗО, их сообщнице судом запрещены определенные действия.